Maurice sort de la liste grise du GAFI

Faisant suite à l’évaluation sur place tenue par les assesseurs du Groupe d’action financière (GAFI) et dont le résultat s’est avéré positif, Maurice ne fait plus partie désormais de la liste grise du GAFI. Cette décision a été annoncée à la Réunion Plénière du GAFI du jeudi 21 octobre 2021. Elle confirme que Maurice a pris les mesures nécessaires pour remédier aux déficiences identifiées par le GAFI dans son système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT).

L’évaluation sur place avait donné suite à la Plénière de juin 2021 au cours de laquelle le GAFI avait reconnu que Maurice avait sensiblement complété son Plan d’Action visant à renforcer l’efficacité de son système LBC-FT. 

Afin d’être retirée de la liste grise du GAFI, Maurice a dû se conformer à un Plan d’Action comprenant entre autres la mise en place d’un principe de supervision basée sur le risque pour le secteur dit « global business » et l’accès en temps opportun par les autorités compétentes à des informations sur la propriété effective.

La sortie de la liste grise du GAFI devrait à son tour entraîner la sortie de Maurice de la liste des pays tiers à haut risque LBC de l’Union Européenne (EU AML) où elle avait été placée depuis le 1er octobre 2020 à la suite de son inclusion sur la liste grise du GAFI.

Pour Nitin Collappen, Directeur Général de Nexus, “ il s’agit d’une nouvelle excellente pour le Centre Financier International de Maurice dont le rôle comme juridiction dans cette partie du monde s’en trouvera grandi. C’est quelque chose que nous attendions avec vive impatience, ”, a-t-il ajouté. 

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