Grâce à notre solide équipe de professionnels, nous offrons notre expertise dans la prestation de tous les services de risque et de conformité. Nous veillons à ce que les procédures de gouvernance d'entreprise soient solides et à jour dans les fonds, les filiales et les structures à usage spécial. Nos collaborateurs possèdent les compétences requises en matière de réglementation, de conformité et de gestion des risques, ce qui leur permet de relever les défis quotidiens d'une gouvernance d'entreprise accrue et de mettre en place les meilleures pratiques.

Offre de risque et de conformité :

Nous pouvons agir en tant que Compliance Officer (CO) et Money Laundering Reporting Officer (MLRO) pour votre entreprise si nécessaire. Notre équipe de professionnels chevronnés est bien qualifiée pour mettre en place et maintenir des processus et des contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT) avec une approche basée sur le risque. Nous assurons des audits réguliers du programme AML/CFT afin d'en garantir l'intégrité et tenons des registres concernant les affaires refusées, les personnes politiquement exposées et les demandes d'information des autorités compétentes liées aux enquêtes. Notre équipe de spécialistes FATCA et CRS évaluera vos besoins et s'assurera que vous êtes en conformité et, si nécessaire, que les mesures correctives appropriés soient effectués. Nous veillerons également à ce que vous soyez en conformité avec les exigences en vigueur en matière de substance économique.