La Commission Européenne se prononce pour l’enlèvement de Maurice de la liste des pays tiers à haut risque

La Commission Européenne a publié un règlement en date du 7 janvier 2022 dans lequel elle confirme l’enlèvement de Maurice de la liste des pays tiers à haut risque communément appelée la “liste noire” de l’UE.

Se fondant sur l’enlèvement récent de Maurice de la liste grise du GAFI après que Maurice s’est engagé fermement à mettre sur pied un plan d’action rapide, la Commission a conclu que Maurice ne représentait plus aucune déficience stratégique de son régime LAB/CFT dont les normes requises sont explicitées dans sa Directive (UE) 2015/849.

Il est à noter que le Conseil et le Parlement Européens disposent d’une période d’examen d’un mois pour s’opposer à cette Loi. En l’absence d’objection, la Loi sera publiée au Journal Officiel de l’UE et entrera en vigueur 20 jours après sa publication.

Cette publication de la Commission Européenne intervient après que Maurice a été enlevé le 21 octobre 2021 de la liste du GAFI des pays devant être soumis à un contrôle accru. Peu de temps après, le Royaume Uni avait lui aussi enlevé Maurice de sa liste des pays à haut risque selon le UK Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) (No.3) Regulations 2021.^st October 2021. Shortly after, the United Kingdom had also removed Mauritius from its list of high-risk countries under the UK Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) (No. 3) (high-risk countries) Regulations 2021.

L’Union Européenne vient entériner une série de mesures de fond ayant été prises par la juridiction mauricienne pour rehausser son régime règlementaire aux niveaux internationaux, ce qui contribuera sans aucun doute à faire augmenter la confiance des investisseurs dans l’utilisation du Centre Financier International de Maurice comme une plateforme largement utilisée pour des transactions internationales.

Nitin Collappen, Directeur Général de Nexus, a commenté en ces termes le règlement de la Commission Européenne : « Même si ce n’était qu’une question de temps avant que l’UE n’enlève Maurice de sa liste noire en se fondant sur notre engagement à mettre en place des mesures pour améliorer notre lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, c’est une excellente nouvelle pour la juridiction. Maurice pourra davantage être reconnu comme une juridiction efficace et conforme aux normes internationales, apte à attirer des investisseurs de l’UE et d’autres parties du monde pour faire des affaires dans une région où les opportunités abondent. »